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; 9。对票据上票据的蓄意的; 10。状态董事会普通使能够的动机的沉着; 11.沉着《状态开票权朱永红老师为柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的动机》; 12.沉着《状态开票权鲁宁老师为柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的动机》; 13. 沉着《状态开票权黄迪南老师为柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司姓届董事会董事的动机》; 14. 沉着《状态柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司与上海地区商业银行股份有限公司日常关系市的动机》。 三、听取用公报发表 1。听取柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 关系市与关系方实行用公报发表。 四、回复配偶的成绩 五、颁布发表列席配偶大会的代表人数、代表股数 六、开票由舆论决定 七、颁布发表开票终结 八、柴纳中国太平洋管保(团体)李颁布发表国会完毕 0 1 7年 度 股 东 大 会文 件 之 一 状态柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 年度董事会配偶用公报发表书: 请沉着《柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 年度董事会用公报发表。详细灵请求教于 2017 年 A 年度用公报发表概览、董事长给配偶的信、反对改革的保守当权派演技的回退与辨析、公司支配处境”各章节的使关心灵。 柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司董事会柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司2 0 1 7年 度 股 东 大 会文 件 之 二 状态柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 年度掌管会配偶年度用公报发表: 请沉着《柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 中西部及东部各州的县议会年报。 附件:柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 年度掌管 会用公报发表 柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司中西部及东部各州的县议会附件: 柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司 2017 年度掌管会用公报发表 2017 年,公司监事应遵从使关心法度、法规和行政规章,尽职尽责,装填物行使学术权威,公司开展战术、公司支配、财务处境、向内把持和风险支配存在无效接管。,实在辩护公司的法定权益。现将 2017 年度掌管履职处境及中西部及东部各州的县议会首要工作处境用公报发表列举如下: 一、中西部及东部各州的县议会的运作规范是无效的 (一)平滑地使完美中西部及东部各州的县议会换届。2017 年,基础使关心法度、法规和条目的规则,配偶和监事的再次被选代表。,开票权中西部及东部各州的县议会主席。鉴于S姓届中西部及东部各州的县议会的创造预期的结果,僵持助长公司开展和公关的两个基本原则,继续改良中西部及东部各州的县议会的传动机构,确保中西部及东部各州的县议会的标准的运作。 (二)按期集合中西部及东部各州的县议会国会。2017 年度中西部及东部各州的县议会集合 7 次国会,曾经思索过了。 31 使受协议条款的约束清单,听取了 17 使受协议条款的约束用公报发表:于 2017 年 2 月 20 第七届中西部及东部各州的县议会在上海举行 2017 年度高音的暂时国会,沉着并经过了《状态提高柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会监事报考者的动机》等动机;于 2017 年 3 月 29 第七届中西部及东部各州的县议会在上海举行第十六次国会,思索并经过动机。;于 2017 年 4月 28 第七届中西部及东部各州的县议会在上海举行第十七次国会,思索并经过动机。;于 2017 年 6 月 9 姓届中西部及东部各州的县议会高音的国会在深圳举行。,沉着并经过了《状态开票权柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会主席的动机》等动机;于 2017 年 8 25个月 中西部及东部各州的县议会的第姓次国会在上海举行。,沉着和采用状态案文和摘要建议的建议。;于 2017 年 10 月 27 中西部及东部各州的县议会的姓次第三方的国会在上海举行。,思索并经过动机。;于 2017 年 12 25个月 第四音级届中西部及东部各州的县议会姓次国会以社区的齐式集合。,沉着并经过了《状态柴纳中国太平洋管保(团体)股份有限公司日常关系市的动机》等动机。 前文各项国会均顽固的根据法律诉讼举行。、集合、方针决策,动机创造经过并付诸实行。,中西部及东部各州的县议会的合规性、方针决策无效性。 (三)监事即时列席苏比董事会的国会。,装填物表达异议,执行掌管函数。2017 年,中西部及东部各州的县议会的第七、八级监事列席了国会。,仪式列举如下: 监事 致力于地产管理人 亲自出 付托出 不在场 凡例 姓名 会次数 坐次数 坐次数 泰晤士报戴志豪 3 3 0 0周竹坪 3 3 0 0林丽春 7 7 0 0张新玫 7 7 0 0宋俊翔 0 0 0 0袁松文 7 7 0 0注: 年 1 月 25 日,宋俊翔辞去退休职工代表监事; 年 6 月 9 日,本公司 2016 年度配偶大会开票权周竹平老师、林丽春女朋友、张新玫女朋友担负姓届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事;戴志豪老师不再是公司的掌管了。。 3. 公司职工代表大会开票权,袁松文老师、金在明老师担负姓届中西部及东部各州的县议会的监事。;眼前,金在明老师的资历必要存在柴纳银专业的赞成。 一切与会的掌管参谋都在装填物的按照表达了异议。,对国会沉着的各使受协议条款的约束清单投了赞成者。 二、地产管理人勤勤恳恳 (1)听专题报道,战术实行的首要病灶。2017 年,公司地产管理人听取了公司的支配用公报发表。,关怀战术实行的两三个重大成绩。关怀新《管保建议书》对公司的情感,公司必要执行柴纳保监会的规章制度。,僵持管保姓管保,注重了望金融风险,正片应对策略代替物结果的机会和挑动;环绕 创始数字体会,使最优化数字电源,共享数字生态的目的,明白数字安心的的实行小路,正片应对新技术的挑动;新董事会的构象转移 战术,公司的监视者也重音客户的要求。,陆续病灶开展切中要害两三个装有蝶铰成绩,创造高高质量的开展的目的,样式柴纳泰宝冠客户体会、最好的事情高质量的、风控最大限度的最强的多功能的管保团体,译成专业安康波动开展的指挥。 (二)致力于郊野考察,理解公司在地上的的支配和支配。2017年,掌管会谈了成都数码相机。,理解公司数字战术的实际处境,并现场观摩新技术

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